宁波人都该警惕!这3个人,用一年零3个月,卷走了宁波364人的8000万元!

去年8月6日，我们曾经报道过注册资金2亿、AAA级信用企业宁波天弘财富关门，老板传失联，欠款8000万元，它被称为是宁波最大的线下理财平台。

之后，公司法人和股东，接受本地电视、报纸的采访时都信誓旦旦表示会对投资人负责，会还钱，并签下承诺书。

还称“他们也都有各自的实业，其资产规模完全能够覆盖欠投资者的资金”。

然而，事情过去8个多月之后，多名投资人代表联名在网上发文，称至今为止他们没有拿到一分钱，之前所有承诺都是骗局。

记者调查发现，从开设一家公司，到老板们瓜分364人千万投资款，这一整套只花了1年零3个月时间。许多地方值得其他投资人思考。

——套路1：高回报——

两位投资人，一个投了60万，一个投了20万，都是退休年龄，好不容易积蓄下来的养老钱。

据其中一位介绍，目前统计共有364人受损，资金高达8000万元左右。

这其中以宁波本地老人居多，60岁以上占75%，70岁以上占25%。

有这么一笔钱，足够养老，为什么要冒风险？

多位受访者称，是觉得银行利息低，而在天弘，存入100万元，每月能按时拿到1万元。

——套路2：媒体包装——

另外一个重要原因，就是公司此前的宣传，让他们觉得这公司规模很大，很靠谱，表面功夫做得很好。

首先是AAA信用企业，注册资金2亿，集团资金14亿，有担保公司作保障。

（实际到账只有1000万元）

公司在媒体上投放广告，总经理传媒专业出身，口才极好，在电视台还有一档理财节目，是专家型的主持人。讽刺的是，他主讲的内容，常常是提醒观众防诈骗。

主持人：总经理刘某

封面人物 刘某

——套路3：组织考察——

公司还曾组织投资50万元以上的客户，拉了几辆大巴车，去参观担保公司，办公楼看起来非常气派。

还去鄞州五乡镇和火车东站附近考察两个房地产项目，都在热火朝天的施工中。负责人跟大家说，那都是天弘的工地。

最后又带到鄞州横溪某度假村，说也是天弘投资的。好吃好喝招待客户，还可以免费入住。又说公司其中几个股东，同时也是上市公司大股东，股东们各自有实业，开着贵金属交易所等等。

“这实力，简直太放心了。”

考察过的一名投资人说，一日游下来，他就动心了，有人开始投资，月息1%-1.2%，前几个月也很准时，一传十，十传百。

辉煌时期，千人大会

——套路4：老板卷钱——

，投资人才发现，所谓担保公司，也是他们自己的。那些房产项目只是占了一点点股份，度假村连土地证都没有，还是违章建筑，不能对外营业。而实业，也已经破产。

一名投资人总结，此前公司说的“6大保障，4大承诺”，全成了空话。

哪怕出事后，股东们仍说那是因为钱借出去，一时无法收回，过阵子一定还。可是一查，公司账户只剩下2-3千元。

那么，钱去了哪里？

据查，公司总经理刘某负责公司日常，但实际控制公司的是几个不出面的股东李、陈等人。公司股东会允许股东向公司借钱。

总经理刘某假借别人名义，向公司借款780万元；自己向公司借款390余万元；

股东陈某假借别人名义，向公司借款1000万元；

实际控制人李某，更是以其他7人的名义，向公司借款6000多万元。

投资人说，其实就是公司老板们通过天弘财富，将投资人的钱全部放进了自己口袋。

投了60万的老李，只拿了2万元利息，本金全无。

他感觉，这从头就是一个设计好的骗局。等到想追回资产，发现，公司连车子房子都早已抵押给了银行。

天弘财富完成以上一系列套路，只花了一年零三个月的时间。

目前，据称多名股东已被逮捕羁押。

然而，投资人想要追回自己的损失，目前看来很难很难。

来源：宁波晚报

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